Ужесточается контроль над наличностью

Сейчас много шума вокруг поправок об ужесточении операций с наличными. На самом деле граждан и раньше контролировали, но теперь контроль коснется гораздо большего количества операций (Источник: Федеральный закон от 13.07.2020 г. № 208-ФЗ).

Новый закон ужесточает контроль за оборотом наличных средств и безналичных расчетов. Росфинмониторинг (орган власти, уполномоченный проверять денежные операции на признаки отмывания денег) будет отслеживать: 

  • информацию о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. рублей. Это было и раньше, но не по всем операциям. Теперь сообщат обязательно; 
  • почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей. Этого раньше не было; 
  • возврат средств со счетов операторов связи на сумму свыше 100 тыс. рублей. Этого тоже раньше не было; 
  • ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 тыс. рублей. Выплата выигрыша на эту сумму и выше уже контролируется; 
  • все сделки с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей. Раньше контролировались только сделки, по которым переходило право собственности. Теперь под контроль попадут все сделки на сумму свыше 3 млн рублей, например, аренда.

Речь идет о «подозрительных сделках», то есть тех, где стороны хотят не столько купить-продать недвижимость, сколько «обелить» теневые доходы. Например, если гражданин официально не имеет никакой собственности и доходов, но при этом покупает элитное жилье.

Банки, операторы связи и операторы по приему платежей будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех этих операциях.

Если Росфинмониторинг установит подозрительный характер сделки, придется подтвердить легальность происхождения своих денег.

Подписывайтесь на наш видео-канал на youtube


     23.01.2021     Просмотров: 1284  

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЕР

+ Добавить свою новость

Самое популярное на сайте

Шиншилла – сверхдоходный зверек

1

Шиншилла – сверхдоходный зверек

Содержание шиншилл сегодня вполне может стать доходным бизнесом для фе...

18.01.2017 / Ветеринар

Акция-сенсация 100 000 рублей за подписку!

2

Акция-сенсация 100 000 рублей за подпис...

Победители от 09.11.2020  По 500 рублей получают 2098 Хлюстова...

10.11.2020 / Общество

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Племенного питомника «Разведение шиншилл в Родовой Усадьбе»

3

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Приглашение на конференцию: где и как вырастить легендарную грушу

4

Приглашение на конференцию: где и как в...

Если выбирать, что съесть, яблоко или грушу, то большинство выберет гр...

27.01.2021 / Сад

«Крепковит»: макроэффект для иммунитета кур, коров, овец и свиней

5

«Крепковит»: макроэффект для иммунитета...

Продуктивное долголетие домашних животных, их отменное здоровье и хоро...

01.02.2021 / Ветеринар

Почему полезно спать без трусов

6

Почему полезно спать без трусов

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Чем убить садового муравья

7

Чем убить садового муравья

Муравьи приходят на участок всерьез и надолго. Истребить их не так уж...

24.04.2020 / Сад

Безглютеновая шарлотка

8

Безглютеновая шарлотка

Первые мысли, которые возникают при слове «безглютеновая выпечка...

05.03.2021 / Готовим вкусно

Приживаются не одинаково

9

Приживаются не одинаково

Чаще всего виноград размножают черенками. Вот только не все сорта хоро...

06.03.2021 / Виноград

Малину срочно накормить

10

Малину срочно накормить

Малина всем хороша… И вкусна, и ароматна, и красива. Вот только...

20.04.2020 / Сад

ПЯТЬ заблуждений владельцев, с которыми сталкивается ветеринарный врач на приеме

11

ПЯТЬ заблуждений владельцев, с которыми...

1. Животные, живущие дома, не могут заразиться блохами Это не так!...

06.03.2021 / Ветеринар

Лунно-посевной календарь садовода-огородника на 2016 год

12

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

 

11.11.2015 / Огород

Как добиться больше курочек, чем петушков при закладке яиц

13

Как добиться больше курочек, чем петушк...

У меня при закладке пятидесяти куриных яиц вылупилось 36 курочек и все...

05.03.2021 / Ветеринар

Откуда берется изжога

14

Откуда берется изжога

Наверняка многим из нас знакомо чувство неприятного жжения за грудиной...

07.02.2021 / Здоровье

Ланселот – виноград для начинающих

15

Ланселот – виноград для начинающих

Когда меня спрашивают, какой виноград посадить начинающим садоводам, ч...

04.03.2021 / Виноград

Упражнения для развития мозга

16

Упражнения для развития мозга

Любые физические упражнения, если они выполняются в разумных пределах...

06.03.2021 / Здоровье

Тактика поиска и ловли рыбы на гирлянду

17

Тактика поиска и ловли рыбы на гирлянду

Вы приготовили снасть для ловли на гирлянду, удочку, снаряжение, купил...

04.03.2021 / Охота и рыбалка

Приживаются не одинаково

18

Приживаются не одинаково

Чаще всего виноград размножают черенками. Вот только не все сорта хоро...

05.03.2021 / Виноград